제목
`외국인 불법토지거래 의심행위` 56% 중국인
작성일
2023-07-03
작성자
ddd운전연수
국토부 '이상 거래' 437건 적발편법증여·신고가격 거짓신고 등외국인 토지거래 불법의심 사례. 자료 국토부 #외국 국적인 법인 대표이사 A씨는 자신이 대표이사로 있는 법인과 각각 50% 지분으로 경기 용인 소재 토지를 9억8000여만원에 매매한 것으로 서류를 작성했다. 그러나 조사결과 A씨는 자금 일체를 공동매수인인 법인으로부터 차용해 '특수관계인 간 차입금 과다' 건으로 적발됐다. #외국 국적의 20대 B씨는 한국 국적 공동매수인 5명과 함께 인천의 토지를 12억8000여만원에 매입하면서 3억원 가량을 외국에 있는 지인으로부터 빌려 조달했다. 그러나 B씨는 정기적인 소득이 있다는 사실은 물론 차용금 상환 능력도 확인되지 않아 해외자금 불법 반입이 의심되는 건으로 조사됐다. 국토교통부는 2017년~2022년 말까지 전국에서 이뤄진 1만4938건의 외국인 토지 거래 중 '이상 거래'로 보이는 920건을 분석한 결과 437건의 위법 의심 행위를 적발했다고 2일 밝혔다.이번 기획조사는 지난해 외국인 주택 투기 근절을 위한 기획조사를 실시한데 이어, 외국인의 토지거래에 대해서도 조사한 것이다.업·다운계약, 명의신탁, 편법증여 등 불법행위가 의심되는 이상거래 920건에 대한 소명자료 징구·분석 등 조사결과, 총 437건(47.5%)의 위법의심행위가 적발됐다.구체적으로 △편법증여 의심 등 국세청 통보 61건 △명의신탁·불법전매 등 경찰청 통보 6건 △해외자금 불법반입 등 관세청 통보 35건 △신고가격 거짓신고 등 지자체 통보 419건 △기타 금융위 등 통보 6건이다.이 중 부동산 취득을 위해 해외에서 2만달러를 초과하는 현금을 휴대 반입한 뒤 신고하지 않은 의심 사례, 실제 거래가격과 상이한 금액으로 신고한 사례, 부모가 자식 또는 법인이 법인 대표에게 차용증 없이 부동산 거래대금을 빌려준 사례 등이 적발됐다. 이번 조사에서 적발된 위법 의심 행위자(매수인 기준 376건)는 국적별로 중국인이 211건(56.1%)으로 가장 많았고, 미국인 79건(21.0%), 대만인 30건(8.
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